주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 942번지 해성빌딩 20층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호의안 : 제57기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의건 제2-1호의안:사내이사 유준희 신규선임의 건 제2-2호의안:기타비상무이사 김인중 재선임의 건 제2-3호의안:사외이사 이윤우 재선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유준희 | 1951-07-21 | 2년 | 신규선임 | -LG화학(주)부사장 -해성산업(주)대표이사 사장 |
-신고려관광(주)대표이사 사장 | 한양대학교 졸 | 대한민국 |
| 김인중 | 1959-05-15 | 2년 | 재선임 | -(주)두루넷 이사 | -한국제지(주)집행임원(이사) -해성산업(주)이사 |
연세대 행정대학원 일반행정 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤우 | 1941-11-05 | 2년 | 재선임 | -계양전기(주)감사 | -해성산업(주)사외이사 | 서울대학교 졸 | 대한민국 |