정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 57기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 128,845 | -매출액 | 12,118 | |
| -부채총계 | 13,038 | -영업이익 | 3,059 | |
| -자본금 | 4,890 | -당기순이익 | 4,162 | |
| -자본총계 | 115,807 | *주당순이익(원) | 426원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 978,000,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.6% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 사외이사1명 기타비상무이사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제57기 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 유준희 신규선임의건 ☞원안대로 승인 가결 제2-2호의안:기타비상무이사 김인중 재선임의건 ☞원안대로 승인 가결 제2-3호의안:사외이사 이윤우 재선임의건 ☞원안대로 승인 가결 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-18 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -2011.2.18 주주총회 소집 결의 -2011.3.3 주주총회 소집 공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유준희 | 1951-07-21 | 2년 | 신규선임 | -LG화학(주)부사장 -해성산업(주)대표이사 사장 |
-신고려관광(주)대표이사 사장 | 한양대학교졸 | 대한민국 |
| 김인중 | 1959-05-15 | 2년 | 재선임 | -(주)두루넷 이사 | -한국제지(주)집행임원(이사) -해성산업(주)이사 |
연세대 행정대학원 일반행정 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤우 | 1941-11-05 | 2년 | 재선임 | -계양전기(주) 감사 |
-해성산업(주)사외이사 | 서울대학교졸 | 대한민국 |