주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 942번지 해성빌딩 20층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가.감사의 감사보고 나.영업보고 <결의사항> 제1호의안:제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건 제2호의안:정관 일부변경 승인의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 유준희 재선임의 건 제3-2호의안:기타비상무이사 김인중 재선임의 건 제4호의안:감사 선임의 건 (상근감사1명) 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유준희 | 1951-07-21 | 2년 | 재선임 | -LG화학(주)부사장 -신고려관광(주)대표이사 사장 |
-해성산업(주)대표이사 사장 | 한양대학교졸업 | 대한민국 |
| 김인중 | 1959-05-15 | 2년 | 재선임 | -(주)두루넷 이사 | -한국제지(주)경임원(이사) -해성산업(주)이사 |
연세대 행정대학원 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김직호 | 1962-11-15 | 3년 | 재선임 | 상근 | -(주)NIT 대표이사 -(주)나래Telecom 감사 |
-해성산업(주) 감사 | 남서울대학교 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 31.시설경비업 32.위생관리용역업 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 31.전 각호에 부대되는 사업 | 33.전 각호에 부대되는 사업 | 조항 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |