정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제59기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 138,228 | - 매출액 | 12,654 | |
| - 부채총계 | 13,587 | - 영업이익 | 3,479 | ||
| - 자본금 | 4,890 | - 당기순이익 | 3,904 | ||
| - 자본총계 | 124,641 | *주당순이익(원) | 399 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 978,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타비상무이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 건제1호의안:제59기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제2호의안:정관 일부변경 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 유준희 재선임 의 건 ☞원안대로 승인 가결 제3-2호의안:기타비상무이사 김인중 재선임의 건 ☞원안대로 승인 가결 제4호의안:감사 선임의 건(상근감사1) ☞원안대로 승인 가결 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유준희 | 1951-07-21 | 2년 | 재선임 | -LG화학(주)부사장 -신고려관광(주)대표이사 사장 |
-해성산업(주)대표이사 사장 | 한양대학교 졸업 | 대한민국 |
| 김인중 | 1959-05-15 | 2년 | 재선임 | -(주)두루넷 이사 | -한국제지(주)경영임원(이사) -해성산업(주)이사 |
연세대 행정대학원 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김직호 | 1962-11-15 | 3년 | 재선임 | 상근 | -(주)NIT대표이사 -(주)나래Telecom 감사 |
-해성산업(주) 감사 | 남서울대학교졸업 | 대한민국 |