주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로504 해성빌딩 20층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호의안:제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 단재완 재선임의 건 제3-2호의안:사내이사 서승석 신규선임의 건 제3-3호의안:사외이사 장양주 재선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 단재완 | 1947-03-21 | 2년 | 재선임 | -해성산업(주)대표이사회장 -한국제지(주)대표이사회장 -계양전기(주)대표이사회장 -(주)한국팩키지대표이사회장 |
좌동 | 연세대학교철학과졸업 | 대한민국 |
| 서승석 | 1956-01-16 | 2년 | 신규선임 | -한국제지(주)공장장 | -해성산업(주)경영임원 | 단국대학교화학공학과졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장양주 | 1947-01-04 | 2년 | 재선임 | -(주)PNL International 대표이사 -(주)PNL Networks 대표이사 |
좌동 | Baltic Exchange Maritime Law Isntitute-London, U.K. Master course | 대한민국 |