정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 60기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,135 | - 매출액 | 12,964 | |
| - 부채총계 | 14,043 | - 영업이익 | 3,118 | ||
| - 자본금 | 4,890 | - 당기순이익 | 6,062 | ||
| - 자본총계 | 130,092 | *주당순이익(원) | 620 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 978,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 단재완 재선임 의 건 ☞원안대로 승인 가결 제2-2호의안:사내이사 서승석 신규선 임의 건 ☞원안대로 승인 가결 제2-3호의안:사외이사 장양주 재선임 의 건 ☞원안대로 승인 가결 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 단재완 | 1947-03-21 | 2년 | 재선임 | -해성산업(주)대표이사회장 -한국제지(주)대표이사회장 -계양전기(주)대표이사회장 -(주)한국팩키지대표이사회장 |
좌동 | 연세대학교철학과졸업 | 대한민국 |
| 서승석 | 1956-01-16 | 2년 | 신규선임 | -한국제지(주)공장장 | -해성산업(주)경영임원 | 단국대학교화학공학과졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장양주 | 1947-01-04 | 2년 | 재선임 | -(주)PNL Networks 회장 | 좌동 | Baltic Exchange Maritime Law Institute-London, U.K.Master course | 대한민국 |