주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 라벤더홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가.감사의 감사보고 나.영업보고 <결의사항> 제1호의안:제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 김인중 신규선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인중 | 1959-05-15 | 2년 | 신규선임 | -(주)두루넷 이사 -한국제지(주)상무 |
-해성산업(주)경영임원 | 연세대행정대학원 석사 | 대한민국 |