주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 504 해성빌딩 20층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 <결의사항> 제1호의안:제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 단재완 재선임의 건 제3-2호의안:사외이사 박영원 신규선임의 건 제3-3호의안:사외이사 홍만식 신규선임의 건 제3-4호의안:사외이사 이경린 신규선임의 건 제4호의안:감사위원 선임의 건 제4-1호의안:감사위원 박영원 신규선임의 건 제4-2호의안:감사위원 홍만식 신규선임의 건 제4-3호의안:감사위원 이경린 신규선임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단재완 | 1947-03 | 2년 | 재선임 | -현) 해성산업 대표이사 -현) 한국제지 대표이사 -현) 계양전기 대표이사 -현) 한국팩키지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영원 | 1954-05 | 2년 | 신규선임 | -전) 계양전기 상무이사 -전) 한국팩키지 사외이사 |
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| 홍만식 | 1947-12 | 2년 | 신규선임 | -전) 청주방적 무역부 부장 -전) NIC International Korea 대표 |
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| 이경린 | 1932-02 | 2년 | 신규선임 | -전) 해성여자중학교 교장 -전) 해성여자상업고등학교 교장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영원 | 1954-05 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -전) 계양전기 상무이사 -전) 한국팩키지 사외이사 |
| 홍만식 | 1947-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -전) 청주방적 무역부 부장 -전) NIC International Korea 대표 |
| 이경린 | 1932-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -전) 해성여자중학교 교장 -전) 해성여자상업고등학교 교장 |