정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 62기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,214 | - 매출액 | 12,378 | |
| - 부채총계 | 14,142 | - 영업이익 | 2,776 | ||
| - 자본금 | 4,890 | - 당기순이익 | 3,768 | ||
| - 자본총계 | 136,072 | *주당순이익(원) | 385 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 978,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사3명, 감사위원 3명(사외이사인 감사위원 3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 단재완 선임 제3-2호의안:사외이사 박영원 선임 제3-3호의안:사외이사 홍만식 선임 제3-4호의안:사외이사 이경린 선임 - 원안대로 승인 제4호의안:감사위원 선임의 건 제4-1호의안:감사위원 박영원 선임 제4-2호의안:감사위원 홍만식 선임 제4-3호의안:감사위원 이경린 선임 - 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-24 주주총회소집결의 2016-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단재완 | 1947-03 | 2년 | 재선임 | -연세대학교 졸업 -현)한국제지 대표이사 -현)계양전기 대표이사 -현)한국팩키지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영원 | 1954-05 | 2년 | 신규선임 | -선린상업고등학교 졸업 -전)계양전기 상무이사 -전)한국팩키지 사외이사 |
-SR파워 감사 |
| 홍만식 | 1947-12 | 2년 | 신규선임 | -성균관대학교 경영학과 졸업 -전)청주방적 무역부 부장 -전)NIC International Ko rea 대표 |
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| 이경린 | 1932-02 | 2년 | 신규선임 | -동국대학교 사학과 졸업 -전)해성여자중학교 교장 -전)해성여자상업고등학교 교장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영원 | 1954-05 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -선린상업고등학교 졸업 -전)계양전기 상무이사 -전)한국팩키지 사외이사 -현)SR파워 감사 |
| 홍만식 | 1947-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -성균관대학교 경영학과 졸업 -전)청주방적 무역부 부장 -전)NIC International Koerea 대표 |
| 이경린 | 1932-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -동국대학교 사학과 졸업 -전)해성여자중학교 교장 -전)해성여자상업고등학교 교장 |