주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 504 해성빌딩 20층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호의안:제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 125원) 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:사내이사 김인중 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인중 | 1959-05 | 2년 | 재선임 | 연세대학교 행정대학원 석사 전)두루넷 이사 전)한국제지 상무 현)해성산업 대표이사 |