주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국토지신탁 본사 3층 강당 (서울시 강남구 테헤란로 309 삼성제일빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 《보고안건》 제1호 의안 감사보고 제2호 의안 영업보고 제3호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 제1호 의안 : 제24기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2 - 1호 의안 : 사내이사 후보 차정훈 제2 - 2호 의안 : 사내이사 후보 김정선 제2 - 3호 의안 : 사내이사 후보 김성진 제2 - 4호 의안 : 사외이사 후보 조재록 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) 제3 - 1호 의안 : 감사위원 후보 조재록 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 사내이사후보 차정훈의 임기는 2020.03.20. ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임. - 사내이사후보 김정선의 임기는 2020.03.20. ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임. - 사내이사후보 김성진의 임기는 2020.03.20. ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임. - 사외이사후보 조재록의 임기는 2020.03.20. ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정훈 | 1963-01 | 3 | 재선임 | (주)니트젠앤컴퍼니 회장 엠케이전자(주) 회장 現(주)한국토지신탁 회장 |
| 김정선 | 1965-04 | 2 | 재선임 | 한국토지공사 ㈜한국토지신탁 신탁사업1본부장 現㈜한국토지신탁 전무 |
| 김성진 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 한국토지공사 ㈜한국토지신탁 사업지원본부장 現㈜한국토지신탁 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재록 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | 농협은행 부행장 농협중앙회경기지역본부장 농협중앙회 개인고객부장 경기신용보증재단 이사 경기도 교육연구원 이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재록 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협은행 부행장 농협중앙회경기지역 본부장 농협중앙회 개인고객부장 경기신용보증재단 이사 경기도 교육연구원 이사 |