정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,447,173 | - 매출액 | 255,696 | |
| - 부채총계 | 565,728 | - 영업이익 | 119,321 | ||
| - 자본금 | 252,489 | - 당기순이익 | 108,270 | ||
| - 자본총계 | 881,445 | *주당순이익(원) | 449 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,309,813 | - 매출액 | 239,554 | |
| - 부채총계 | 516,331 | - 영업이익 | 137,051 | ||
| - 자본금 | 252,489 | - 당기순이익 | 90,737 | ||
| - 자본총계 | 793,483 | *주당순이익(원) | 377 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,095,779,280 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.63 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제24기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 차정훈 : 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 김성진 : 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 김정선 : 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 조재록 : 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 감사위원 후보 조재록 : 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 사내이사후보 차정훈의 임기는 2020.03.20. ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임. - 사내이사후보 김성진의 임기는 2020.03.20. ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임. - 사내이사후보 김정선의 임기는 2020.03.20. ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임. - 사외이사후보 조재록의 임기는 2020.03.20. ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임 |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정훈 | 1963-01 | 3 | 재선임 | (주)니트젠앤컴퍼니 회장 엠케이전자(주) 회장 現(주)한국토지신탁 회장 |
| 김성진 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 한국토지공사 ㈜한국토지신탁 사업지원본부장 現㈜한국토지신탁 전무 |
| 김정선 | 1965-04 | 2 | 재선임 | 한국토지공사 ㈜한국토지신탁 신탁사업1본부장 現㈜한국토지신탁 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재록 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | 농협은행 부행장 농협중앙회경기지역본부장 농협중앙회 개인고객부장 경기신용보증재단 이사 경기도 교육연구원 이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재록 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협은행 부행장 농협중앙회경기지역 본부장 농협중앙회 개인고객부장 경기신용보증재단 이사 경기도 교육연구원 이사 |