주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국토지신탁 본사 지하 1층 강당 (서울시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워) |
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| 4. 의안 주요내용 | 《보고안건》 제1호 의안 감사보고 제2호 의안 영업보고 제3호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 제1호 의안 : 제25기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 제3호 의안 : 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 제3 - 1호 의안 : 사내이사 후보 최윤성 제3 - 2호 의안 : 사외이사 후보 윤훈열 제3 - 3호 의안 : 사외이사 후보 이근형 제3 - 4호 의안 : 사외이사 후보 송완용 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사(강영서)선임 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 제5 - 1호 의안 : 감사위원 후보 윤훈열 제5 - 2호 의안 : 감사위원 후보 이근형 제5 - 3호 의안 : 감사위원 후보 송완용 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 사내이사후보 최윤성의 임기는 2021.3.19 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임. - 감사위원이 되는 사외이사후보 강영서의 임기는 2021.3.19 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임. - 사외이사후보 윤훈열의 임기는 2021.3.19 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임. - 사외이사후보 이근형의 임기는 2021.3.19 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임. - 사외이사후보 송완용의 임기는 2021.3.19 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤성 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 엠케이전자(주) 대표이사 現 한국토지신탁 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영서 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | 건설교통부 행정사무관 국토교통부 서기관 국토교통부 부이사관 대한건설단체총연합회 사무처장 |
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| 윤훈열 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 아미노로직스 대표 한국방송통신위원회 위원 現 (주)초석 이사 現 학교법인 계원학원 이사 現 (사)동아시아예술제 위원회 이사장 |
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| 이근형 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 엘지애드 차장 대통령비서실 비서관 한국방송광고공사 감사 |
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| 송완용 | 1950-01 | 2 | 신규선임 | 소프트웨어공제조합 이사장 전라북도 정무부지사 現 한국시멘트협회 상임고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영서 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 건설교통부 행정사무관 국토교통부 서기관 국토교통부 부이사관 대한건설단체총연합회 사무처장 |
| 윤훈열 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 아미노로직스 대표 한국방송통신위원회 위원 現 (주)초석 이사 現 학교법인 계원학원 이사 現 (사)동아시아예술제위원회 이사장 |
| 이근형 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 엘지애드 차장 대통령비서실 비서관 한국방송광고공사 감사 |
| 송완용 | 1950-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 소프트웨어공제조합 이사장 전라북도 정무부지사 現 한국시멘트협회 상임고문 |