정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,544,471 | - 매출액 | 237,431 | |
| - 부채총계 | 621,544 | - 영업이익 | 93,834 | ||
| - 자본금 | 252,489 | - 당기순이익 | 85,148 | ||
| - 자본총계 | 922,927 | *주당순이익(원) | 364 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,377,411 | - 매출액 | 209,113 | |
| - 부채총계 | 560,191 | - 영업이익 | 91,025 | ||
| - 자본금 | 252,489 | - 당기순이익 | 62,245 | ||
| - 자본총계 | 817,220 | *주당순이익(원) | 267 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,523,819,330 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 5명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인 : 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 : 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 제3 - 1호 의안 : 사내이사 후보 최윤성 : 원안대로 승인 제3 - 2호 의안 : 사외이사 후보 윤훈열 : 원안대로 승인 제3 - 3호 의안 : 사외이사 후보 이근형 : 원안대로 승인 제3 - 4호 의안 : 사외이사 후보 송완용 : 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사(강영서)선임 : 원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 제5 - 1호 의안 : 감사위원 후보 윤훈열 : 원안대로 승인 제5 - 2호 의안 : 감사위원 후보 이근형 : 원안대로 승인 제5 - 3호 의안 : 감사위원 후보 송완용 : 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 사내이사후보 최윤성의 임기는 2021.3.19 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임. - 감사위원이 되는 사외이사후보 강영서의 임기는 2021.3.19 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임. - 사외이사후보 윤훈열의 임기는 2021.3.19 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임. - 사외이사후보 이근형의 임기는 2021.3.19 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임. - 사외이사후보 송완용의 임기는 2021.3.19 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤성 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 엠케이전자(주) 대표이사 現 한국토지신탁 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영서 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | 국토교통부 서기관/부이사관 대한건설단체총연합회 사무처장 |
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| 윤훈열 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 한국방송통신위원회 위원 (주)초석 이사 학교법인 계원학원 이사 사단법인 동아시아예술제위원회 이사장 |
(주)초석 이사 학교법인 계원학원 이사 |
| 이근형 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 엘지애드 차장 한국방송광고공사 감사 |
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| 송완용 | 1950-01 | 2 | 신규선임 | 소프트웨어공제조합 이사장 한국시멘트협회 상임고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영서 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국토교통부 서기관/부이사관 대한건설단체총연합회 사무처장 |
| 윤훈열 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국방송통신위원회 위원 (주)초석 이사 학교법인 계원학원 이사 사단법인 동아시아예술제위원회 이사장 |
| 이근형 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 엘지애드 차장 한국방송광고공사 감사 |
| 송완용 | 1950-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 소프트웨어공제조합 이사장 한국시멘트협회 상임고문 |