주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국토지신탁 본사 지하 1층 강당 (서울시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워) |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 제1호 의안 감사보고 제2호 의안 영업보고 제3호 의안 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 <부의안건> 제1호 의안 제26기(2021.1.1. ~ 12.31)재무제표 승인 제2호 의안 이사 선임 (사내이사2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김정선 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 한호경 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 조국환 제3호 의안 사외이사인 감사위원(조국환) 선임 제4호 의안 이사의 퇴직급여 규정 개정 제5호 의안 이사 보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 사내이사 후보 김정선의 임기는 2022.3.24 ~ 취임 후 2년내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - 사내이사 후보 한호경의 임기는 2022.3.24 ~ 취임 후 2년내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - 사외이사 후보 조국환의 임기는 2022.3.24 ~ 취임 후 2년내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정선 | 1965-04 | 2 | 재선임 | - (주)한국토지신탁 신탁사업1본부장 - (주)한국토지신탁 지원부문장 - 現 (주)한국토지신탁 대표이사 사장 |
| 한호경 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | - (주)한국토지신탁 기획실장 - (주)한국토지신탁 전략사업본부장 - 現 (주)한국토지신탁 영업부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조국환 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | - 금융감독원 금융투자 감독국장 - IBK신용정보(주) 부사장 - 現 미래에셋박현주재단 비상근이사 - 現 (주)에이치더블유 컨설팅 상임고문 |
- 미래에셋박현주재단 비상근이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조국환 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 금융감독원 금융투자감독국장 - IBK신용정보(주) 부사장 - 現 미래에셋박현주재단 비상근이사 - 現 (주)에이치더블유컨설팅 상임고문 |