주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국토지신탁 본사 B1 대강당 (서울시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워) |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 제1호 의안 감사보고 제2호 의안 영업보고 제3호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 제29기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인 제2호 의안 정관 일부 변경 제3호 의안 이사 선임(6인) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 차정훈 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 최윤성 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 김성진 제3-4호 의안 : 사내이사 후보 한호경 제3-5호 의안 : 사외이사 후보 서경석 제3-6호 의안 : 사외이사 후보 장다사로 제4호 의안 감사위원이 되는 사외이사(노태호) 선임 제5호 의안 사외이사인 감사위원 선임(2인) 제5-1호 의안 : 감사위원 후보 서경석 제5-2호 의안 : 감사위원 후보 장다사로 제6호 의안 이사의 보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 사내이사 후보 차정훈의 임기는 2025.03.26.~취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 사내이사 후보 최윤성의 임기는 2025.03.26.~취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 사내이사 후보 김성진의 임기는 2025.03.26.~취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 사내이사 후보 한호경의 임기는 2025.03.26.~취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 사외이사 후보 서경석의 임기는 2025.03.26.~취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 사외이사 후보 장다사로의 임기는 2025.03.26.~취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 사외이사 후보 노태호의 임기는 2025.03.26.~취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정훈 | 1963-01 | 2 | 재선임 | '15.10 ~ 현재 (주)한국토지신탁 회장 |
| 최윤성 | 1963-11 | 1 | 재선임 | '18.01 ~ 현재 (주)한국토지신탁 대표이사 부회장 |
| 김성진 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | '21.07 ~ 24.12 前 코레이트자산운용(주) 부사장 |
| 한호경 | 1963-09 | 1 | 재선임 | '22.03 ~ 현재 (주)한국토지신탁 사내이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서경석 | 1957-08 | 1 | 재선임 | '83.12 ~ '19.11 기아자동차 전무 '19.11 ~ '22.12 현대건설 부사장 |
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| 장다사로 | 1957-09 | 2 | 재선임 | '15.07 ~ '20.11 행정안전부 별정직 공무원 |
코오롱(주) 사외이사 (2023.03~2026.03) |
| 노태호 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | '19.04 ~ '23.12 한솔제지 부사장 '24.04 ~ '25.02 에스와이테크 부회장 |
(주)에스와이테크 부회장 (2024.04~현재) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서경석 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '83.12 ~ '19.11 기아자동차 전무 '19.11 ~ '22.12 현대건설 부사장 |
| 장다사로 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '15.07 ~ '20.11 행정안전부 별정직 공무 '23.03 ~ '26.03 코오롱(주) 사외이사 |
| 노태호 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '19.04 ~ '23.12 한솔제지 부사장 '24.04 ~ 현재 에스와이테크 부회장 |