주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 한국토지신탁 본사 5층 강당 (서울 강남구 역삼동 702-2 삼성제일빌딩) |
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| 3. 의안 주요내용 | -보고안건 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 -부의안건 제1호 의안 : 제16기(2011.1.1~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 선임(양승현,현형식,성민섭,허용) 제2-2호 사내이사 선임(박낙영,김두석) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(양승현,현형식,성민섭,허용) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박낙영 | 1961-03-25 | '12.03.23 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 한국개발리스(주) 기획팀장 아이스텀투자(주) 대표이사 사장 |
한국토지신탁 부사장 아이스텀앤트러스트(주) 감사 |
서울대 법학 |
대한민국 |
| 김두석 | 1952-09-26 | '12.03.23 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 한국토지공사 경영관리실장 | 한국토지신탁 부사장 | 서울대 화학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양승현 | 1957-01-10 | '12.03.23 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 서울신문 경영기획실장 | 가천대길병원 행정원장 겸 가천의학전문대학원 교수 |
성균관대 언론학 석사 |
대한민국 |
| 현형식 | 1961-06-22 | '12.03.23 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 아시아경제신문 정보과학팀장 | 파이낸셜뉴스 정보미디어부장 | 한국외대 MBA |
대한민국 |
| 성민섭 | 1958-07-09 | '12.03.23 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 법무법인 한빛 대표변호사 | 숙명여자대학교 법과대학장 | 서울대 법학과 |
대한민국 |
| 허용 | 1959-10-08 | '12.03.23 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 한국개발리스 근무 케이넷 투자파트너스(LLC) 전무 |
(주)아이브인베스터스 부사장 | Columbia University MBA | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양승현 | 1957-01-10 | '12.03.23 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울신문 경영기획실장 | 가천대길병원 행정원장 겸 가천의학전문대학원 교수 |
성균관대 언론학 석사 | 대한민국 |
| 현형식 | 1961-06-22 | '12.03.23 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 아시아경제신문 정보과학팀장 | 파이낸셜뉴스 정보미디어부장 | 한국외대 MBA | 대한민국 |
| 성민섭 | 1958-07-09 | '12.03.23 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 한빛 대표변호사 | 숙명여자대학교 법과대학장 | 서울대 법학과 |
대한민국 |
| 허용 | 1959-10-08 | '12.03.23 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국개발리스 근무 케이넷 투자파트너스(LLC) 전무 |
(주)아이브인베스터스 부사장 | Columbia University MBA | 대한민국 |