주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 한국토지신탁 본사 5층 강당 (서울 강남구 테헤란로 309 삼성제일빌딩) |
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| 3. 의안 주요내용 | -보고안건 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 제3호 의안 : 외부감사인 선임보고 -부의안건 제1호 의안 : 제18기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(집중투표로 2명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 최윤성 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 구자균 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 주형유 제2-4호 의안 : 사내이사 후보 류 혁 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 장필중 제2-6호 의안 : 사외이사 후보 강성범 제2-7호 의안 : 사외이사 후보 전석진 제2-8호 의안 : 사외이사 후보 이석주 제2-9호 의안 : 사외이사 후보 남기범 제2-10호의안 : 사외이사 후보 김윤석 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제2호 의안 이사 선임의 건과 관련하여 주주로부터 집중투표의 청구가 있는 바, 각 주주는 1주마다 선임할 이사의 수와 동일한 수의 의결권을 가지며, 그 의결권은 사내/사외이사의 구분 없이 이사 후보자 1인 또는 수인에게 집중하여 투표하는 방법으로 행사할 수 있습니다. - 이 경우 투표의 최다수를 얻은 자부터 순차적으로 이사에 선임되는 것이 원칙이나, 최다득표자 및 차순위득표자가 모두 사내이사 후보인 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제25조(사외이사의 선임 및 이사회의 구성) 제1항 및 회사 정관 제22조(이사의 수)에 따라 사내이사 후보자 중 최다득표자 1인만 사내이사로 선임되고, 사외이사 후보자 중 최다득표자 1인이 사외이사로 선임됩니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최윤성 | 1963-11-21 | ‘14.03.21 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 대우전자부품 총괄부사장 엠케이전자(주) 총괄부사장 |
엠케이인베스트먼트(주) 및 엠케이전자(주) 대표이사 |
전주대 회계학 | 대한민국 |
| 구자균 | 1963-05-05 | ‘14.03.21 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 안진회계법인 공인회계사 동양증권조사부 애널리스트외 마이에셋자산운용 애널리스트외 이산네트워크 대표이사 |
세화전자외 회사총괄 회장 엠케이인베스트먼트(주) 사외이사 |
성균관대 경영학 서울대대학원 경영학 |
대한민국 |
| 주형유 | 1957-08-02 | ‘14.03.21 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 한신공영,두산건설,신세계건설 강남구 재건축정비사업 소통자문위원 송파구 건축심의위원 |
한국토지신탁 본부장 | 서울시립대 건축공학 |
대한민국 |
| 류혁 | 1963-10-19 | ‘14.03.21 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 삼성생명보험(주) 자산운용 아이스텀투자(주) 부사장 |
한국토지신탁 본부장 | 서울대 농화학 건국대 대학원 부동산학 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장필준 | 1962-11-04 | ‘14.03.21 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | (주)JCE(現JOY CITY) CFO 보루네오가구 CFO (주)케이에프에이지 대표 하나대투증권 이사 |
- | 연세대 경제 Univ. of IOWA MBA |
대한민국 |
| 강성범 | 1953-12-01 | ‘14.03.21 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 한국은행 과장 금융감독원 부국장 아시아신탁(주) 상근감사위원 |
- | 고려대 법학대학원 서울벤처 대학원대학 부동산학 |
대한민국 |
| 전석진 | 1958-11-10 | ‘14.03.21 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 법무법인 태평양 Lee International 법률사무소 법무법인 한얼 대한상사중재원 중재위원 |
법무법인 산경 변호사 | 서울대 법학 California 주립대 LLM |
대한민국 |
| 이석주 | 1953-07-19 | ‘14.03.21 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 대림산업(주) 부장 (주)리얼토리아펀드 대표 (주)스타코 사장 (주)아이코닉 대표 |
(주)티에스제이개발 대표 | 한국외대 무역 |
대한민국 |
| 남기범 | 1962-12-18 | ‘14.03.21 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 경기도 도시계획위원회 위원 수도권광역경제발전위원회 산업입지 위원장 서울연구원 책임연구원 |
서울시립대 교수 | 서울대 지리 Univ. of Saskatchewan 입지이론 |
대한민국 |
| 김윤석 | 1970-01-18 | ‘14.03.21 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | Goldman Sacks, Seoul 차장 LONE STAR KOREA 부장 D.B.Zwirn, Seoul 상무 |
Asia Pacific Capital Advisors 전무 | Univ. of Rochester | 대한민국 |