정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-21 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 주요경력 (전석진) |
Goldman Sacks, Seoul 차장 LONE STAR KOREA 부장 D.B.Zwirn, Seoul 상무 법무법인 태평양 Lee International 법률사무소 법무법인 한얼 대한상사중재원 중재위원 |
법무법인 태평양 Lee International 법률사무소 법무법인 한얼 대한상사중재원 중재위원 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 554,003 | - 매출액 | 162,809 | |
| - 부채총계 | 172,344 | - 영업이익 | 66,890 | ||
| - 자본금 | 252,489 | - 당기순이익 | 50,891 | ||
| - 자본총계 | 381,659 | *주당순이익(원) | 207 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 556,373 | - 매출액 | 165,817 | |
| - 부채총계 | 173,298 | - 영업이익 | 67,653 | ||
| - 자본금 | 252,489 | - 당기순이익 | 51,772 | ||
| - 자본총계 | 383,075 | *주당순이익(원) | 210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,495,451,730 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 1주당 30원(현금배당) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (집중투표로 2명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 최윤성 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 구자균 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 주형유 제2-4호 의안 : 사내이사 후보 류 혁 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 장필준 제2-6호 의안 : 사외이사 후보 강성범 제2-7호 의안 : 사외이사 후보 전석진 제2-8호 의안 : 사외이사 후보 이석주 제2-9호 의안 : 사외이사 후보 남기범 제2-10호 의안 : 사외이사 후보 김윤석 → 사내이사 최윤성, 사외이사 전석진 선임 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 2014~2016 사업연도(3년간) 외부감사인으로 한영회계법인을 선임 | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-07 주주총회소집공고 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최윤성 | 1963-11-21 | ‘14.03.21 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 대우전자부품 총괄부사장 엠케이전자(주) 총괄부사장 |
엠케이인베스트먼트(주) 및 엠케이전자(주) 대표이사 |
전주대 회계학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전석진 | 1958-11-10 | ‘14.03.21 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 법무법인 태평양 Lee International 법률사무소 법무법인 한얼 대한상사중재원 중재위원 |
법무법인 산경 변호사 | 서울대 법학 California 주립대 LLM |
대한민국 |