정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사, 사외이사 및 감사위원 후보자 자진사퇴 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - ※ 집중투표에 관한 유의사항 - 제3호 의안 이사 선임의 건과 관련하여 주주로부터 집중투표의 청구가 있는 바, 각 주주는 1주마다 선임할 이사의 수와 동일한 수의 의결권을 가지며, 그 의결권은 사내/사외이사의 구분 없이 이사 후보자 1인 또는 수인에게 집중하여 투표하는 방법으로 행사할 수 있음 - 이 경우 투표의 최다수를 얻은 자부터 순차적으로 이사에 선임되는 것이 원칙이나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제25조(사외이사의 선임 및 이사회의 구성) 제1항 및 회사 정관 제22조(이사의 수)에 따라 이번에 선임될 사내이사는 2인을 초과할 수 없으므로, 사내이사 후보 중 3순위 이상 득표자는 설사 전체 득표순위에서 6위 내에 있다고 하더라도 사내이사가 될 수 없으며, 사외이사 후보자 중 4인이 최다득표자 순으로 사외이사로 선임됨 ※ 감사위원 선임에 관한 참고사항 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제26조제3항, 정관 제31조에 따라 감사위원은 사외이사의 자격이 요구되므로, 제3호 의안에서 사외이사로 선임된 후보 및 기존 사외이사인 전석진 후보를 제외한 나머지 감사위원 후보에 대한 감사위원 선임 의안은 폐기되어 해당 후보에 대한 찬부의 의사표시는 사표로 처리됨 |
※ 제3호 의안 이사 선임의 건과 관련하여 다음의 후보자가 2015.3.27.자로 사내 및 사외이사 후보에서 자진사퇴하였습니다. - 제3-6호의안 : 사내이사 후보 박휘준 - 제3-17호의안 : 사외이사 후보 이성헌 - 제3-18호의안 : 사외이사 후보 오용국 - 제3-19호의안 : 사외이사 후보 김수창 - 제3-20호의안 : 사외이사 후보 안재찬 ※ 제4호 의안 감사위원 선임의 건과 관련하여 다음의 후보자가 2015.3.27.자로 사외이사 후보에서 자진사퇴함에 따라 감사위원 후보에서도 사퇴 처리되었습니다. - 제4-11호의안 : 감사위원 후보 이성헌 - 제4-12호의안 : 감사위원 후보 오용국 - 제4-13호의안 : 감사위원 후보 김수창 - 제4-14호의안 : 감사위원 후보 안재찬 ※ 집중투표에 관한 유의사항 - 제3호 의안 이사 선임의 건과 관련하여 주주로부터 집중투표의 청구가 있는 바, 각 주주는 1주마다 선임할 이사의 수와 동일한 수의 의결권을 가지며, 그 의결권은 사내/사외이사의 구분 없이 이사 후보자 1인 또는 수인에게 집중하여 투표하는 방법으로 행사할 수 있음 - 이 경우 투표의 최다수를 얻은 자부터 순차적으로 이사에 선임되는 것이 원칙이나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제25조(사외이사의 선임 및 이사회의 구성) 제1항 및 회사 정관 제22조(이사의 수)에 따라 이번에 선임될 사내이사는 2인을 초과할 수 없으므로, 사내이사 후보 중 3순위 이상 득표자는 설사 전체 득표순위에서 6위 내에 있다고 하더라도 사내이사가 될 수 없으며, 사외이사 후보자 중 4인이 최다득표자 순으로 사외이사로 선임됨 ※ 감사위원 선임에 관한 참고사항 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제26조제3항, 정관 제31조에 따라 감사위원은 사외이사의 자격이 요구되므로, 제3호 의안에서 사외이사로 선임된 후보 및 기존 사외이사인 전석진 후보를 제외한 나머지 감사위원 후보에 대한 감사위원 선임 의안은 폐기되어 해당 후보에 대한 찬부의 의사표시는 사표로 처리됨 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 코엑스 컨퍼런스룸(남) 401 (서울특별시 강남구 영동대로 513) |
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| 3. 의안 주요내용 | -보고안건 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 -부의안건 제1호 의안 : 제19기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(집중투표로 6명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김두석 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 장필준 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 강성범 제3-4호 의안 : 사내이사 후보 박낙영 제3-5호 의안 : 사내이사 후보 류 혁 제3-6호 의안 : 사내이사 후보 박휘준 제3-7호 의안 : 사외이사 후보 박종우 제3-8호 의안 : 사외이사 후보 박차웅 제3-9호 의안 : 사외이사 후보 강성희 제3-10호의안 : 사외이사 후보 이승문 제3-11호의안 : 사외이사 후보 구자균 제3-12호의안 : 사외이사 후보 서순성 제3-13호의안 : 사외이사 후보 성민섭 제3-14호의안 : 사외이사 후보 허 용 제3-15호의안 : 사외이사 후보 현형식 제3-16호의안 : 사외이사 후보 고광중 제3-17호의안 : 사외이사 후보 이성헌 제3-18호의안 : 사외이사 후보 오용국 제3-19호의안 : 사외이사 후보 김수창 제3-20호의안 : 사외이사 후보 안재찬 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (신규 또는 기존사외이사에 한함) 제4-1호 의안 : 감사위원 후보 박종우 제4-2호 의안 : 감사위원 후보 박차웅 제4-3호 의안 : 감사위원 후보 강성희 제4-4호 의안 : 감사위원 후보 이승문 제4-5호 의안 : 감사위원 후보 구자균 제4-6호 의안 : 감사위원 후보 서순성 제4-7호 의안 : 감사위원 후보 성민섭 제4-8호 의안 : 감사위원 후보 허 용 제4-9호 의안 : 감사위원 후보 현형식 제4-10호의안 : 감사위원 후보 고광중 제4-11호의안 : 감사위원 후보 이성헌 제4-12호의안 : 감사위원 후보 오용국 제4-13호의안 : 감사위원 후보 김수창 제4-14호의안 : 감사위원 후보 안재찬 제4-15호의안 : 감사위원 후보 전석진 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 제3호 의안 이사 선임의 건과 관련하여 다음의 후보자가 2015.3.27.자로 사내 및 사외이사 후보에서 자진사퇴하였습니다. - 제3-6호의안 : 사내이사 후보 박휘준 - 제3-17호의안 : 사외이사 후보 이성헌 - 제3-18호의안 : 사외이사 후보 오용국 - 제3-19호의안 : 사외이사 후보 김수창 - 제3-20호의안 : 사외이사 후보 안재찬 ※ 제4호 의안 감사위원 선임의 건과 관련하여 다음의 후보자가 2015.3.27.자로 사외이사 후보에서 자진사퇴함에 따라 감사위원 후보에서도 사퇴 처리되었습니다. - 제4-11호의안 : 감사위원 후보 이성헌 - 제4-12호의안 : 감사위원 후보 오용국 - 제4-13호의안 : 감사위원 후보 김수창 - 제4-14호의안 : 감사위원 후보 안재찬 ※ 집중투표에 관한 유의사항 - 제3호 의안 이사 선임의 건과 관련하여 주주로부터 집중투표의 청구가 있는 바, 각 주주는 1주마다 선임할 이사의 수와 동일한 수의 의결권을 가지며, 그 의결권은 사내/사외이사의 구분 없이 이사 후보자 1인 또는 수인에게 집중하여 투표하는 방법으로 행사할 수 있음 - 이 경우 투표의 최다수를 얻은 자부터 순차적으로 이사에 선임되는 것이 원칙이나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제25조(사외이사의 선임 및 이사회의 구성) 제1항 및 회사 정관 제22조(이사의 수)에 따라 이번에 선임될 사내이사는 2인을 초과할 수 없으므로, 사내이사 후보 중 3순위 이상 득표자는 설사 전체 득표순위에서 6위 내에 있다고 하더라도 사내이사가 될 수 없으며, 사외이사 후보자 중 4인이 최다득표자 순으로 사외이사로 선임됨 ※ 감사위원 선임에 관한 참고사항 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제26조제3항, 정관 제31조에 따라 감사위원은 사외이사의 자격이 요구되므로, 제3호 의안에서 사외이사로 선임된 후보 및 기존 사외이사인 전석진 후보를 제외한 나머지 감사위원 후보에 대한 감사위원 선임 의안은 폐기되어 해당 후보에 대한 찬부의 의사표시는 사표로 처리됨 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두석 | 1952-09 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 한국토지공사 복합사업처 처장 한국토지공사 경영관리실 실장 (現)㈜한국토지신탁 부사장 |
| 장필준 | 1962-11 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | ㈜JCE(現JOY CITY) CFO ㈜보루네오가구 CFO&COO ㈜케이에프에이지 대표이사 하나대투증권 이사 (現)엠케이인벤스트먼트㈜ 대표이사 |
| 강성범 | 1953-12 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 한국은행 과장 금융감독원 부국장 아시아신탁㈜ 상근감사위원 (現)엠케이인베스트먼트㈜ 상근고문 |
| 박낙영 | 1961-03 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 한국개발리스㈜ 기획팀장 아이스텀투자㈜ 대표이사 (現)㈜한국토지신탁 부사장 |
| 류 혁 | 1963-10 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 삼성생명 자산운용 BU 융자사업부 아이스텀투자 부사장 (現)㈜한국토지신탁 전략사업본부장 |
| 박휘준 | 1954-03 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 씨티은행 이사 대구은행 부행장 우리투자증권(現NH투자증권) 부사장 (現)교직원공제회 리스크관리 위원장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종우 | 1960-10 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | ㈜경북일보사 기자 ㈜부산매일신문사 기자 (現)인문학 강사 |
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| 박차웅 | 1963-01 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | ㈜금양 대표이사 법무법인 조은 구성원 변호사 법무법인 로고스 구성원 변호사 (現)㈜북마크컨설팅 대표이사 |
㈜북마크컨설팅 대표이사 ㈜이스타항공 사내이사 |
| 강성희 | 1969-02 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 롯데그룹 롯데백화점 (現)(유)은송 대표이사 |
(유)은송 대표이사 |
| 이승문 | 1965-01 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | (現)법무법인 정세 변호사 | - |
| 구자균 | 1963-05 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 안진회계법인 회계사 동양증권 과장 이산네트웍스 대표이사 (現)㈜이산에스앤씨 대표이사 (現)엠케이인베스트먼트㈜ 사외이사 |
㈜이산에스앤씨 대표이사 엠케이인베스트먼트㈜사외이사 |
| 서순성 | 1971-05 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 법무법인 정평 변호사 법무법인 청신 변호사 (現)법무법인(유) 원 변호사 (現)엠케이인베스트먼트㈜ 사외이사 |
엠케이인베스트먼트㈜ 사외이사 주식회사 누리이엔씨 감사 |
| 성민섭 | 1958-07 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 한국외환은행 은행원 법무법인 한빛 대표변호사 (現)숙명여자대학교 법학부 교수 (現)㈜한국토지신탁 사외이사, 비상근감사위원 |
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| 허 용 | 1959-10 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 한국개발리스 팀장 케이넷투자파트너스 전무 케이비캐피탈 사외이사 (現)㈜한국토지신탁 사외이사, 비상근감사위원 (現)㈜네시삼십삼분 자문위원 |
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| 현형식 | 1961-06 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 동양경제신문 기자 아시아경제신문 부장 파이낸셜뉴스 부국장 (現)㈜한국토지신탁 사외이사, 비상근감사위원 (現)㈜그린미디어 사장 |
㈜그린미디어 사장 |
| 고광중 | 1954-12 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 하나은행 지점장 부영크메르은행 은행장 (現)㈜유유제약 감사 |
㈜유유제약 감사 |
| 이성헌 | 1955-06 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 신한은행 본부장 아시아신탁 고문위원 아시아자산운용 전무 |
- |
| 오용국 | 1949-09 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | ㈜신한은행 부행장 ㈜국민은행 부행장 키움증권㈜ 사외이사 (現)㈜유수홀딩스 사외이사 |
㈜유수홀딩스 사외이사 |
| 김수창 | 1955-03 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 법무법인 광장 대표변호사 법무법인 평산 대표변호사 (現)법무법인 양헌 대표변호사 (現)대한상사중재원 중재인 (現)㈜보고티와이엘투자목적회사 감사 |
㈜보고티와이엘투자목적회사 감사 |
| 안재찬 | 1958-10 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | ㈜우림 대표이사 메르디앙건설 대표이사 광하건설 대표이사 (現)㈜유비셀 경영자문역 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종우 | 1960-10 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜경북일보사 기자 ㈜부산매일신문사 기자 (現)인문학 강사 |
| 박차웅 | 1963-01 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜금양 대표이사 법무법인 조은 구성원 변호사 법무법인 로고스 구성원 변호사 (現)㈜북마크컨설팅 대표이사 |
| 강성희 | 1969-02 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 롯데그룹 롯데백화점 (現)(유)은송 대표이사 |
| 이승문 | 1965-01 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)법무법인 정세 변호사 |
| 구자균 | 1963-05 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 회계사 동양증권 과장 이산네트웍스 대표이사 (現)㈜이산에스앤씨 대표이사 (現)엠케이인베스트먼트㈜ 사외이사 |
| 서순성 | 1971-05 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 정평 변호사 법무법인 청신 변호사 (現)법무법인(유) 원 변호사 (現)엠케이인베스트먼트㈜ 사외이사 |
| 성민섭 | 1958-07 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외환은행 은행원 법무법인 한빛 대표변호사 (現)숙명여자대학교 법학부 교수 (現)㈜한국토지신탁 사외이사, 비상근감사위원 |
| 허 용 | 1959-10 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국개발리스 팀장 케이넷투자파트너스 전무 케이비캐피탈 사외이사 (現)㈜한국토지신탁 사외이사, 비상근감사위원 (現)㈜네시삼십삼분 자문위원 |
| 현형식 | 1961-06 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동양경제신문 기자 아시아경제신문 부장 파이낸셜뉴스 부국장 (現)㈜한국토지신탁 사외이사, 비상근감사위원 (現)㈜그린미디어 사장 |
| 고광중 | 1954-12 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 하나은행 지점장 부영크메르은행 은행장 (現)㈜유유제약 감사 |
| 이성헌 | 1955-06 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신한은행 본부장 아시아신탁 고문위원 아시아자산운용 전무 |
| 오용국 | 1949-09 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜신한은행 부행장 ㈜국민은행 부행장 키움증권㈜ 사외이사 (現)㈜유수홀딩스 사외이사 |
| 김수창 | 1955-03 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 광장 대표변호사 법무법인 평산 대표변호사 (現)법무법인 양헌 대표변호사 (現)대한상사중재원 중재인 (現)㈜보고티와이엘투자목적회사 감사 |
| 안재찬 | 1958-10 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜우림 대표이사 메르디앙건설 대표이사 광하건설 대표이사 (現)㈜유비셀 경영자문역 |
| 전석진 | 1958-11 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 태평양 변호사 Lee International 법률사무소 변호사 법무법인 산경 구성원변호사 (現)㈜한국토지신탁 사외이사 (現)법무법인 한얼 변호사 |