정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 514,493 | - 매출액 | 139,209 | |
| - 부채총계 | 85,657 | - 영업이익 | 80,661 | ||
| - 자본금 | 252,489 | - 당기순이익 | 59,764 | ||
| - 자본총계 | 428,836 | *주당순이익(원) | 243 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 517,490 | - 매출액 | 143,283 | |
| - 부채총계 | 86,764 | - 영업이익 | 80,794 | ||
| - 자본금 | 252,489 | - 당기순이익 | 59,924 | ||
| - 자본총계 | 430,726 | *주당순이익(원) | 244 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,811,035,160 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 (2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 1주당 40원(현금배당) → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(집중투표로 6명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김두석 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 장필준 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 강성범 제3-4호 의안 : 사내이사 후보 박낙영 제3-5호 의안 : 사내이사 후보 류 혁 제3-6호 의안 : 사내이사 후보 박휘준 제3-7호 의안 : 사외이사 후보 박종우 제3-8호 의안 : 사외이사 후보 박차웅 제3-9호 의안 : 사외이사 후보 강성희 제3-10호의안 : 사외이사 후보 이승문 제3-11호의안 : 사외이사 후보 구자균 제3-12호의안 : 사외이사 후보 서순성 제3-13호의안 : 사외이사 후보 성민섭 제3-14호의안 : 사외이사 후보 허 용 제3-15호의안 : 사외이사 후보 현형식 제3-16호의안 : 사외이사 후보 고광중 제3-17호의안 : 사외이사 후보 이성헌 제3-18호의안 : 사외이사 후보 오용국 제3-19호의안 : 사외이사 후보 김수창 제3-20호의안 : 사외이사 후보 안재찬 → 사내이사 김두석, 강성범, 사외이사 박차웅, 이승문, 성민섭, 허 용 선임 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (신규 또는 기존사외이사에 한함) 제4-1호 의안 : 감사위원 후보 박종우 제4-2호 의안 : 감사위원 후보 박차웅 제4-3호 의안 : 감사위원 후보 강성희 제4-4호 의안 : 감사위원 후보 이승문 제4-5호 의안 : 감사위원 후보 구자균 제4-6호 의안 : 감사위원 후보 서순성 제4-7호 의안 : 감사위원 후보 성민섭 제4-8호 의안 : 감사위원 후보 허 용 제4-9호 의안 : 감사위원 후보 현형식 제4-10호의안 : 감사위원 후보 고광중 제4-11호의안 : 감사위원 후보 이성헌 제4-12호의안 : 감사위원 후보 오용국 제4-13호의안 : 감사위원 후보 김수창 제4-14호의안 : 감사위원 후보 안재찬 제4-15호의안 : 감사위원 후보 전석진 → 감사위원 박차웅, 이승문, 성민섭, 허 용 선임 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집결의 2015-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두석 | 1952-09 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 한국토지공사 복합사업처 처장 한국토지공사 경영관리실 실장 (現)㈜한국토지신탁 부사장 |
| 강성범 | 1953-12 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 한국은행 과장 금융감독원 부국장 아시아신탁㈜ 상근감사위원 (現)엠케이인베스트먼트㈜ 상근고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박차웅 | 1963-01 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | ㈜금양 대표이사 법무법인 조은 구성원 변호사 법무법인 로고스 구성원 변호사 (現)㈜북마크컨설팅 대표이사 |
㈜북마크컨설팅 대표이사 ㈜이스타항공 사내이사 |
| 이승문 | 1965-01 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | (現)법무법인 정세 변호사 | - |
| 성민섭 | 1958-07 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 한국외환은행 은행원 법무법인 한빛 대표변호사 (現)숙명여자대학교 법학부 교수 (現)㈜한국토지신탁 사외이사, 비상근감사위원 |
- |
| 허 용 | 1959-10 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 한국개발리스 팀장 케이넷투자파트너스 전무 케이비캐피탈 사외이사 (現)㈜한국토지신탁 사외이사, 비상근감사위원 (現)㈜네시삼십삼분 자문위원 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박차웅 | 1963-01 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜금양 대표이사 법무법인 조은 구성원 변호사 법무법인 로고스 구성원 변호사 (現)㈜북마크컨설팅 대표이사 |
| 이승문 | 1965-01 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)법무법인 정세 변호사 |
| 성민섭 | 1958-07 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외환은행 은행원 법무법인 한빛 대표변호사 (現)숙명여자대학교 법학부 교수 (現)㈜한국토지신탁 사외이사, 비상근감사위원 |
| 허 용 | 1959-10 | ‘15.03.30 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국개발리스 팀장 케이넷투자파트너스 전무 케이비캐피탈 사외이사 (現)㈜한국토지신탁 사외이사, 비상근감사위원 (現)㈜네시삼십삼분 자문위원 |