주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 한국토지신탁 본사 5층 강당 (서울 강남구 테헤란로 309 삼성제일빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 《보고안건》 제1호 의안 감사보고 제2호 의안 영업보고 제3호 의안 외부감사인 선임보고 《부의안건》 제1호 의안 : 제21기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4 - 1호 사내이사 선임(2명) 제4 - 2호 사외이사 선임(2명) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(1명)의 건 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(2명)의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 사내이사 후보 차정훈, 사외이사인 감사위원 후보 임경택의 임기는 ‘17.03.24 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지이며, 사내이사 후보 최윤성, 사외이사인 감사위원 후보 박종우, 장용석의 임기는 ‘17.03.24 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정훈 | 1963-01 | - | 재선임 | 엠케이전자㈜ 회장 현 ㈜한국토지신탁 대표이사 |
| 최윤성 | 1963-11 | - | 재선임 | 엠케이전자(주) 대표이사 현 ㈜한국토지신탁 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종우 | 1960-10 | - | 재선임 | ㈜경북일보사 기자 ㈜부산매일신문사 기자 울산경제정의실천시민연합 간사 대구예술 편집장 현 인문학 강사 |
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| 장용석 | 1962-08 | - | 재선임 | 서울지검 특수2부 부부장검사 헌법재판소 헌법연구관 법무법인 두라 대표변호사 공정거래위원회 상임위원 현 법무법인 바른 변호사 |
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| 임경택 | 1956-02 | - | 신규선임 | 한국산업은행 부행장 대우건설 수석부사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종우 | 1960-10 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜경북일보사 기자 ㈜부산매일신문사 기자 울산경제정의실천시민연합 간사 대구예술 편집장 현 인문학 강사 |
| 장용석 | 1962-08 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지검 특수2부 부부장검사 헌법재판소 헌법연구관 법무법인 두라 대표변호사 공정거래위원회 상임위원 현 법무법인 바른 변호사 |
| 임경택 | 1956-02 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국산업은행 부행장 대우건설 수석부사장 |