정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 929,643 | - 매출액 | 177,999 | |
| - 부채총계 | 363,420 | - 영업이익 | 113,997 | ||
| - 자본금 | 252,489 | - 당기순이익 | 85,910 | ||
| - 자본총계 | 566,223 | *주당순이익(원) | 350 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 914,054 | - 매출액 | 165,122 | |
| - 부채총계 | 352,757 | - 영업이익 | 110,687 | ||
| - 자본금 | 252,489 | - 당기순이익 | 85,923 | ||
| - 자본총계 | 561,297 | *주당순이익(원) | 350 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,396,690,925 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제21기(2016.1.1.~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 개정의 건 : 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임(4명)의 건 제4-1호 의안 사내이사 후보 차정훈 : 원안대로 승인 제4-2호 의안 사내이사 후보 최윤성 : 원안대로 승인 제4-3호 의안 사외이사 후보 박종우 : 원안대로 승인 제4-4호 의안 사외이사 후보 장용석 : 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임경택 선임(1명)의 건 : 원안대로 승인 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(2명)의 건 제6-1호 의안 감사위원 후보 박종우 : 원안대로 승인 제6-2호 의안 감사위원 후보 장용석 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -사내이사 차정훈, 사외이사인 감사위원 임경택의 임기는 2017.03.24 ~ 취임 후 3년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임. -사내이사 최윤성, 사외이사인 감사위원 박종우, 장용석의 임기는 2017.03.24 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임 |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정훈 | 1963-01 | - | 재선임 | 엠케이전자(주) 회장 현 (주)한국토지신탁 대표이사 |
| 최윤성 | 1963-11 | - | 재선임 | 엠케이전자(주) 대표이사 현 (주)한국토지신탁 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종우 | 1960-10 | - | 재선임 | ㈜경북일보사 기자 ㈜부산매일신문사 기자 울산경제정의실천시민연합 간사 대구예술 편집장 현 인문학 강사 |
- |
| 장용석 | 1962-08 | - | 재선임 | 서울지검 특수2부 부부장검사 헌법재판소 헌법연구관 법무법인 두라 대표변호사 공정거래위원회 상임위원 현 법무법인 바른 변호사 |
- |
| 임경택 | 1956-02 | - | 신규선임 | 한국산업은행 부행장 대우건설 수석부사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종우 | 1960-10 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜경북일보사 기자 ㈜부산매일신문사 기자 울산경제정의실천시민연합 간사 대구예술 편집장 현 인문학 강사 |
| 장용석 | 1962-08 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지검 특수2부 부부장검사 헌법재판소 헌법연구관 법무법인 두라 대표변호사 공정거래위원회 상임위원 현 법무법인 바른 변호사 |
| 임경택 | 1956-02 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국산업은행 부행장 대우건설 수석부사장 |