주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 한국토지신탁 본사 3층 강당 (서울시 강남구 테헤란로 309 삼성제일빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 《보고안건》 제1호 의안 감사보고 제2호 의안 영업보고 《부의안건》 제1호 의안 : 제22기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3 - 1호 의안 : 사내이사 후보 김성진 제3 - 2호 의안 : 사내이사 후보 김정선 제3 - 3호 의안 : 사외이사 후보 박차웅 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이승문 선임의 건(1명) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 박차웅 선임의 건(1명) 제6호 의안 : 이사의 퇴직급여 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 사내이사후보 김성진, 김정선의 임기는 2018.03.23 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임. - 사외이사후보 박차웅, 이승문의 임기는 2018.03.23 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1963-09 | - | 신규선임 | ㈜한국토지공사 ㈜한국토지신탁 사업지원본부장 現㈜한국토지신탁 전무 |
| 김정선 | 1965-04 | - | 신규선임 | ㈜한국토지공사 ㈜한국토지신탁 신탁사업1본부장 現㈜한국토지신탁 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박차웅 | 1963-01 | - | 재선임 | ㈜금양 대표이사 법무법인 조은 구성원변호사 법무법인 로고스 구성원변호사 現 북마크컨설팅 대표 |
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| 이승문 | 1965-01 | - | 재선임 | 現 법무법인 정세 변호사 | (주)솔루에타(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박차웅 | 1963-01 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜금양 대표이사 법무법인 조은 구성원변호사 법무법인 로고스 구성원변호사 現 북마크컨설팅 대표 |
| 이승문 | 1965-01 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 정세 변호사 |