주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 한국토지신탁 본사 3층 강당 (서울시 강남구 테헤란로 309 삼성제일빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 《보고안건》 제1호 의안 감사보고 제2호 의안 영업보고 제3호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 제1호 의안 : 제23기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3 - 1호 의안 : 사내이사 후보 최윤성 제3 - 2호 의안 : 사외이사 후보 박종우 제3 - 3호 의안 : 사외이사 후보 장용석 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이형주 선임의 건(1명) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제5 - 1호 의안 : 감사위원 후보 박종우 제5 - 2호 의안 : 감사위원 후보 장용석 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 사내이사후보 최윤성의 임기는 2019.03.22. ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임. - 사외이사후보 박종우, 장용석, 이형주의 임기는 2019.03.22. ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤성 | 1963-11 | - | 재선임 | 엠케이전자㈜ 대표이사 現 ㈜한국토지신탁 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종우 | 1960-10 | - | 재선임 | ㈜경북일보사 기자 ㈜부산매일신문사 기자 울산경제정의실천시민연합 간사 대구예술 편집장 現 인문학 강사 |
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| 장용석 | 1962-08 | - | 재선임 | 서울지검 특수2부 부부장검사 헌법재판소 헌법연구관 법무법인 두라 대표변호사 공정거래위원회 상임위원 법무법인 바른 변호사 現 법무법인 원 변호사 |
- (주)럭키백 사내이사 |
| 이형주 | 1958-06 | - | 신규선임 | LH 본부장 LH토지주택대학교 부총장 現 (사)건설경제연구원 부원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종우 | 1960-10 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜경북일보사 기자 ㈜부산매일신문사 기자 울산경제정의실천시민연합 간사 대구예술 편집장 現 인문학 강사 |
| 장용석 | 1962-08 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지검 특수2부 부부장검사 헌법재판소 헌법연구관 법무법인 두라 대표변호사 공정거래위원회 상임위원 법무법인 바른 변호사 現 법무법인 원 변호사 |
| 이형주 | 1958-06 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LH 본부장 LH토지주택대학교 부총장 現 (사)건설경제연구원 부원장 |