정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,375,862 | - 매출액 | 269,318 | |
| - 부채총계 | 551,279 | - 영업이익 | 184,566 | ||
| - 자본금 | 252,489 | - 당기순이익 | 166,981 | ||
| - 자본총계 | 824,583 | *주당순이익(원) | 682 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,283,632 | - 매출액 | 254,363 | |
| - 부채총계 | 535,470 | - 영업이익 | 184,430 | ||
| - 자본금 | 252,489 | - 당기순이익 | 133,467 | ||
| - 자본총계 | 748,162 | *주당순이익(원) | 545 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 26,727,564,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제23기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최윤성 : 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 박종우 : 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 장용석 : 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이형주 선임의 건(1명) : 원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제5-1호 의안 : 감사위원 후보 박종우 : 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원 후보 장용석 : 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 사내이사후보 최윤성의 임기는 2019.03.22. ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임. - 사외이사후보 박종우, 장용석, 이형주의 임기는 2019.03.22. ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임. |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤성 | 1963-11 | - | 재선임 | 엠케이전자㈜ 대표이사 現 ㈜한국토지신탁 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종우 | 1960-10 | - | 재선임 | ㈜경북일보사 기자 ㈜부산매일신문사 기자 울산경제정의실천시민연합 간사 대구예술 편집장 現 인문학 강사 |
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| 장용석 | 1962-08 | - | 재선임 | 서울지검 특수2부 부부장검사 헌법재판소 헌법연구관 법무법인 두라 대표변호사 공정거래위원회 상임위원 現 법무법인 원 변호사 |
-(주)럭키백 사내이사 |
| 이형주 | 1958-06 | - | 신규선임 | LH 본부장 LH토지주택대학교 부총장 現 (사)건설경제연구원 부원장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종우 | 1960-10 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜경북일보사 기자 ㈜부산매일신문사 기자 울산경제정의실천시민연합 간사 대구예술 편집장 現 인문학 강사 |
| 장용석 | 1962-08 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지검 특수2부 부부장검사 헌법재판소 헌법연구관 법무법인 두라 대표변호사 공정거래위원회 상임위원 現 법무법인 원 변호사 |
| 이형주 | 1958-06 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LH 본부장 LH토지주택대학교 부총장 現 (사)건설경제연구원 부원장 |