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조아제약(주) 주주총회소집결의
조아제약 · 2008-02-20 11:43 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 28-1번지 전국경제인 |
| | 연합회빌딩 3층 |
| | 제 4회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [제12기 정기주주총회 회의 목적사항] |
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| | □ 보고사항 |
| | - 영업보고 |
| | - 감사보고 |
| | - 외부감사인 선임보고 |
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| | □ 부의안건 |
| | 제1호의안: 제12기 (2007.01.01~2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손익 |
| | 계산서, 결손금처리계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호의안: 이사 선임의 건 |
| | 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 20일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 조원기 | 1940년 04월 | 3년 | 재선임 | -부산대 약학 | 現 조아제약( | 부경대 식품생| 대한 |
| | 28일 | | | 과 졸업 | 주) | 명과학과 대학| 민국 |
| | | | | -부경대 이학 | 회장 | 원 졸업 | |
| | | | | 박사 | 現 메디팜(주)| | |
| | | | | -한국임상양병 | | | |
| | | | | 약학회 회장-(| 회장 | | |
| | | | | 사)바다가꾸기 | | | |
| | | | | 실천운동시민 | | | |
| | | | | 연합 의장 | | | |
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| 손준형 | 1968년 04월 | 3년 | 신규선임 | -서울대 경영 | 現 조아제약 | 서울대 | 대한 |
| | 25일 | | | 대학원 졸업 | (주) 기획이사| 경영대학원 | 민국 |
| | | | | -드림아이인터 | | 졸업 | |
| | | | | 내셔널 | | | |
| | | | | 기획팀장 | | | |
| | | | | 근무 | | | |
| | | | | -스캔웍스 기 | | | |
| | | | | 획관리이사 | | | |
| | | | | 근무 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김무석 | 1939년 04월 | 3년 | 신규선임 | - 경남대 법 | - | 경남대 | 대한 |
| | 22일 | | | 학과 졸업 | | 법학과 졸업 | 민국 |
| | | | | - 중소기업은 | | | |
| | | | | 행 지점장 | | | |
| | | | | - 한국제강(주| | | |
| | | | | ) 이사 | | | |
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