주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 양재동 202번지 서울교육문화회관 청계홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호안건: 재무제표의 승인의 건 제2호안건: 정관일부 변경의 건 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 시행에 따른 [증권거래법]의 폐지 및 [상법]의 개정에 따라 관련 정관을 법률 개정 내용과 일치하도록 수정함 제3호안건: 이사 선임의 건 제4호안건: 감사 선임의 건 제5호안건: 이사보수한도 승인의 건 제6호안건: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성환 | 1970-08-18 | 3년 | 재선임 | 조아제약(주) 대표이사 | 좌동 | 고려대학교 경제학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최정수 | 1956-10-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | MRI-KOREA 사장 | 좌동 | 서울대 영어교육학과 석사 | 대한민국 |