주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 관악구 신림동 462-5번지 트윈타워 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제15기(2010.01.01~2010.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명 선임) (사외이사 1명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 조원기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 손준형 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김무석 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조원기 | 1940-04-28 | 3년 | 재선임 | -부산대 약학과 졸업 -한국임상양병약학회 회장 -(사)바다가꾸기 실천운동시민연합 의장 |
-現 조아제약(주) 회장 -現 메디팜(주) 회장 |
부경대 이학박사 | 대한민국 |
| 손준형 | 1968-03-16 | 3년 | 재선임 | -前 드림아이인터내셔널 기획팀장 -前 스캔웍스 기획관리 이사 |
-現 조아제약(주) 기획부 이사 | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김무석 | 1939-04-22 | 3년 | 재선임 | 前 중소기업은행 지점장 前 한국제강(주) 이사 |
- | 경남대 법학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 의약품, 의약부외품, 건강보조식품, 위생용품등의 제조, 판매업 | 의약품, 의약외품, 건강기능식품, 일반식품, 위생용품등의 제조, 판매업 | 사업목적의 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |