정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 56,092 | -매출액 | 34,943 | |
| -부채총계 | 13,855 | -영업이익 | 2,002 | |
| -자본금 | 13,606 | -당기순이익 | 1,175 | |
| -자본총계 | 42,237 | *주당순이익(원) | 43원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 ● 조원기 사내이사 재선임 ● 손준형 사내이사 재선임 사외이사 1명 ● 김무석 사외이사 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | □제15기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③감사인 선임보고 2.회의목적사항 ●제1호의안 제15기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ●제2호의안 정관일부변경의건 ⇒ 원안대로 승인 ●제3호의안 이사선임의건 ⇒ 원안대로 승인 ●제4호의안 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ●제5호의안 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2011-03-03 주주총회소집결의 2011-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조원기 | 1940-04-28 | 3년 | 재선임 | -한국임상양병양학회 회장 | -조아제약(주) 회장 -메디팜(주) 회장 |
부경대 식품생명과학과 대학원 졸업 | 대한민국 |
| 손준형 | 1968-03-16 | 3년 | 재선임 | -드림아이인터내셔널 기획팀장 -스캔웍스 기획관리 이사 |
조아제약(주) 기획부 부서장 | 서울대 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김무석 | 1939-04-22 | 3년 | 재선임 | -중소기업 지점장 역임 -한국제강(주) 이사 |
- | 경남대 법학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 의약품, 의약부외품, 건강보조식품, 위생용품등의 제조, 판매업 | 의약품, 의약외품, 건강기능식품, 일반식품, 위생용품등의 제조, 판매업 | 사업목적의 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |