주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 관악구 신림동 462-5번지 트윈타워 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제16기(2011.01.01~2011.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사후보 조성환 제3호의안 : 감사선임의 건 (감사 1명 선임) 제3-1호의안 : 감사후보 최정수 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성환 | 1970-08-18 | 3년 | 재선임 | -D.A.P 경영건설팅 근무 -드림아이인터내셔널 마케팅팀장 근무 |
-조아제약(주) 대표이사 사장 -메디팜(주) 대표이사 사장 |
고려대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최정수 | 1956-10-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -남송산업 해외사업부 근무 -전 유니코서어치(주) 부사장 |
-MRI KOREA 대표이사 | 서울대학교 영어영문학과 대학원 졸업 | 대한민국 |