주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 관악구 관천로 91(신림동) 트윈타워 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제18기(2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 조원기 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 손준형 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 김무석 선임의 건 제2-4호의안: 사외이사 전병서 신규선임의 건 - 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조원기 | 1940-04-28 | 3 | 재선임 | -부산대 약학과 졸업 -한국임상양병약학회 회장 -(사)바다가꾸기 실천운동시민연합 의장 |
-現 조아제약(주) 회장 -現 메디팜(주) 회장 |
부경대 이학박사 | 대한민국 |
| 손준형 | 1968-03-16 | 3 | 재선임 | -前 드림아이인터내셔널 기획팀장 -前 스캔웍스 기획관리 이사 |
-現 조아제약(주) 영업본부 상무 | -서울대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김무석 | 1939-04-22 | 3 | 재선임 | -前 중소기업은행 지점장 -前 한국제강(주) 이사 |
- | -경남대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 전병서 | 1961-03-08 | 3 | 신규선임 | -대우경제연구소 연구위원 -대우증권 IB 본부장/상무이사 -한화증권 리서치본부 본부장/전무이사 |
-현 경희대 경영대학원 객원교수 -WISEfn 중국경제금융연구소 소장 |
-서울대 대학원 경영학과 졸업(석사) | 대한민국 |