정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,979 | - 매출액 | 43,270 | |
| - 부채총계 | 18,191 | - 영업이익 | 1,919 | ||
| - 자본금 | 14,155 | - 당기순이익 | 1,934 | ||
| - 자본총계 | 51,787 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,815 | - 매출액 | 43,913 | |
| - 부채총계 | 20,188 | - 영업이익 | 1,647 | ||
| - 자본금 | 14,155 | - 당기순이익 | 1,758 | ||
| - 자본총계 | 50,626 | *주당순이익(원) | 62 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(2명) -조원기(재선임) -손준형(재선임) 사외이사(2명) -김무석(재선임) -전병서(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제18기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)) 2-1호 의안 : 사내이사 조원기 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 손준형 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사외이사 김무석 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-4호 의안 : 사외이사 전병서 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-20 감사보고서 제출 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2014-03-11 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조원기 | 1940-04-28 | 3 | 재선임 | -한국임상양병양학회 회장 | -조아제약(주) 회장 -메디팜(주) 회장 |
부경대 이학박사 | 대한민국 |
| 손준형 | 1968-03-16 | 3 | 재선임 | -전 드림아이인터내셔널 기획팀장 -전 스캔웍스 기획관리 이사 |
현 조아제약(주) 영업본부 상무 | 서울대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김무석 | 1939-04-22 | 3 | 재선임 | -전 중소기업 지점장 -전 한국제강(주) 이사 |
- | 경남대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 전병서 | 1961-03-08 | 3 | 신규선임 | -대우경제연구소 연구위원 -대우증권 IB본부장/상무이사 |
-경희대 경영대학원 객원교수 | 서울대 대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |