주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-09-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 당산로2길 12 (에이스테크노타워), 505호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 임시주주총회 회의 목적사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건 - 사내이사 조성배 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 - 사외이사 김홍신 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-08-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성배 | 1972-08-05 | 3년 | 신규선임 | 前) 케어몰 대표 | 現) 조아제약㈜ 특수사업부 부서장 現) 메디팜㈜ 부사장 |
한양대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍신 | 1947-03-19 | 3년 | 신규선임 | 前) 15대, 16대 국회의원 | 現) 건국대학교 언론홍보대학원 교수 | 건국대학교 명예정치학박사 | 대한민국 |