주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 당산로2길 12(에이스테크노타워) 505호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제21기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 변경의 건 2-1호의안 사내이사 조원기 선임의 건 2-2호의안 사내이사 조성배 선임의 건 2-3호의안 사내이사 손준형 선임의 건 2-4호의안 사외이사 김무석 선임의 건 2-5호의안 사외이사 김홍신 선임의 건 2-6호의안 사외이사 전병서 선임의 건 2-7호의안 감사위원 손준형 선임의 건 2-8호의안 감사위원 김홍신 선임의 건 2-9호의안 감사위원 전병서 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원기 | 1940-04 | 3년 | 재선임 | 부산대 약학과 부경대 이학박사 (현)조아제약(주) 회장 (현)메디팜(주) 회장 한국임상양병약학회 회장 |
| 조성배 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 한양대 경영학과 전 메디팜(주) 부사장 조아제약(주) 대표이사 |
| 손준형 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영학과 서울대 경영대학원 전 스캔윅스(주) 이사 (현)조아제약 기획실 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김무석 | 1939-04 | 3년 | 재선임 | 경남대 법학과 중소기업은행 지점장 전 한국제강(주) 이사 |
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| 김홍신 | 1947-03 | 3년 | 신규선임 | 전 15대, 16대 국회의원 (현)한국줄기세포은행 회장 (현)경찰대학교 외래교수 |
평화재단 이사 한국줄기세포은행 회장 민주시민정치아카데미 원장 통일의병 대표 |
| 전병서 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 경제학과 서울대 대학원 경영학과 전 대우경제연구소 연구위원 전 대우증권 IB본부장/상무이사 (현)경희대 경영대학원 객원교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손준형 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대 경영학과 서울대 경영대학원 전 스캔윅스(주) 이사 (현)조아제약 기획실 전무이사 |
| 김홍신 | 1947-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 15대, 16대 국회의원 (현)한국줄기세포은행 회장 (현)경찰대학교 외래교수 |
| 전병서 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 경제학과 서울대 대학원 경영학과 전 대우경제연구소 연구위원 전 대우증권 IB본부장/상무이사 (현)경희대 경영대학원 객원교수 |