정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,880 | - 매출액 | 53,967 | |
| - 부채총계 | 26,085 | - 영업이익 | 237 | ||
| - 자본금 | 14,155 | - 당기순이익 | 274 | ||
| - 자본총계 | 48,795 | *주당순이익(원) | 10 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,097 | - 매출액 | 55,550 | |
| - 부채총계 | 28,032 | - 영업이익 | -4 | ||
| - 자본금 | 14,155 | - 당기순이익 | 113 | ||
| - 자본총계 | 47,064 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> (1)영업보고 (2)감사보고 (3)외부감사인 선임보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제21기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 변경의 건 2-1호의안 사내이사 조원기 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-2호의안 사내이사 조성배 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-3호의안 사내이사 손준형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-4호의안 사외이사 김무석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-5호의안 사외이사 김홍신 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-6호의안 사외이사 전병서 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-07 참고서류 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원기 | 1940-04 | 3년 | 재선임 | 부산대 약학과 부경대 이학박사 (현)조아제약(주) 회장 (현)메디팜(주) 회장 한국임상양병약학회 회장 |
| 조성배 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 한양대 경영학과 전 메디팜(주) 부사장 조아제약(주) 대표이사 |
| 손준형 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영학과 서울대 경영대학원 전 스캔윅스(주) 이사 (현)조아제약 기획실 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍신 | 1947-03 | 3년 | 신규선임 | 전 15대, 16대 국회의원 (현)경찰대학교 외래교수 |
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| 김무석 | 1939-04 | 3년 | 재선임 | 중소기업은행 지점장 전 한국제강(주) 이사 |
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| 전병서 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 전 대우증권 상무 전 한화증권 전무 (현)와이즈에프엔 중국경제금융연구소장 |
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