주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 당산로2길 12, 505호(문래동3가, 에이스테크노타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처 리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 조성환 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성환 | 1970-08 | 3 | 재선임 | -고려대학교 경제학과 졸업 -중앙대학교 약학대학원 졸업 -드림아이인터내셔널 기획본부 과장 근무 -현 조아제약(주) 대표이사 부회장 -현 메디팜(주) 대표이사 부회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 농산물 도소매업 | 신규제품 개발 등 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |