정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,666 | - 매출액 | 57,172 | |
| - 부채총계 | 28,152 | - 영업이익 | 927 | ||
| - 자본금 | 14,155 | - 당기순이익 | 2,035 | ||
| - 자본총계 | 55,513 | *주당순이익(원) | 72 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,518 | - 매출액 | 58,865 | |
| - 부채총계 | 30,333 | - 영업이익 | 317 | ||
| - 자본금 | 14,155 | - 당기순이익 | 1,377 | ||
| - 자본총계 | 53,184 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> (1)영업보고 (2)감사보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제22기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 조성환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 감사보고서 제출 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-08 참고서류 2018-02-23 주주총회소집결의 2018-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성환 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 경제학과 졸업 -중앙대학교 약학대학원 졸업 -드림아이인터내셔널 기획본부 과장 근무 -현 조아제약(주) 대표이사 부회장 -현 메디팜(주) 대표이사 부회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -농산물 도소매업 -주택 및 상가의 분양 대행업 |
-식품 원료 수급 경쟁력 확보를 위한 사업 영역 확대 -부동산 관련 사업 목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |