주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 당산로 2길 12 에이스테크노타워 조아제약 5층 강의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제23기 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기 수출 일반창고업 냉장 및 냉동창고업 |
매출증대 외 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |