주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-12-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 26-4 7층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제27기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-11-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 미기재 및 미확정 사항은 추후 주주총회 소집통지 및 공고사항을 통해 확인하시기 바랍니다. - 의안에 대한 세부내역의 변경있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Bernard Andre Marie De Lattre |
1948-08-21 | 3년 | 재선임 | Banque Indosuez, Regional Head Office for Asia-Pacific Fimalac & Cie, Deputy Managing Director in charge of International Development |
Fitch Ratings , Group Managing Director | The University Of Paris Ⅸ Dauphine | France |
| Evan Hale | - | 3년 | 신규선임 | MD, Fidelity Hong Kong & Fidelity Asia Wealth Management MD, Fidelity Hong Kong, Korea, China, Singapore MD, Fidelity Korea |
Fitch Ratings, Managing Director Head of Asia Pacific |
- | Canada |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임석식 | 1953-07-17 | 3년 | 재선임 | 금융감독원 전문심의위원 | 서울시립대 교수 | 美, 미네소타대 경영학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진관 | 1951-02-23 | 3년내 최종결산기 주총 | 재선임 | 비상근 | 제주지검 검사장 | 변호사 | 서울대법학과 | 대한민국 |