주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-12-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 26-4 7층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제28기(FY2010) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *3-1호 의안 : 사내후보자 윤인섭 *3-2호 의안 : 사내후보자 윤우영 *3-3호 의안 : 사내후보자 Brett Gaston Hemsley *3-4호 의안 : 사외후보자 김지홍 *3-5호 의안 : 사외후보자 강장구 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-11-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 의안에 대한 세부내역의 변경있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤인섭 | 1956-01-20 | 3년 | 신규선임 | 하나HSBC생명보험 대표이사 사장 | - | 연세대학교 대학원 회계학 석사 | 대한민국 |
| 윤우영 | 1960-12-01 | 3년 | 재선임 | 한국기업평가 정책본부장 | 한국기업평가 전무 | 서울대학교 경영학과 박사과정 수료 | 대한민국 |
| Brett Gaston Hemsley |
1970-12-17 | 3년 | 신규선임 | Head of Research, HSBC Securities (Japan) Ltd. | Managing Director, Head of Fitch Ratings, Asia Pacific | Master of Science in Financial Economics, London University. | 영국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지홍 | 1955-01-24 | 3년 | 신규선임 | 금융감독원 회계전문 심의위원 | 연세대학교 경영대학 교수 한국회계학회장 |
Ph. D., Univ. of California, Berkeley (Accounting) | 대한민국 |
| 강장구 | 1964-03-10 | 3년 | 신규선임 | 선물연구 편집위원장 | KAIST 금융전문대학원 부교수 금융공학연구센터장 |
Ph. D., University of Rochester (Finance) | 대한민국 |