주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-12-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 26-4 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제30기(FY2012) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *3-1호 의안 : 사내후보자 Bernard Andre Marie De Lattre 제4호 의안 : 감사 선임의 건 *4-1호 의안 : 감사후보자 변원호 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-10-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Bernard Andre Marie De Lattre |
1948-08-21 | 3년 | 재선임 | Banque Indosuez, Regional Head Office for Asia-Pacific Fimalac & Cie, Deputy Managing Director in charge of International Development |
Fitch Ratings, Group Managing Director |
The University Of Paris Ⅸ Dauphine | France |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변원호 | 1952-08-17 | 3년내 최종결산기 주주총회시 까지 | 신규선임 | 비상근 | 금융감독원 조사1국장 현대증권 상근감사위원 |
- | 연세대학교 경영학과 |
대한민국 |