주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 26-4 교보증권빌딩 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고 의결사항 제1호 의안 : 제31기 (CY2012 4Q) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 윤인섭 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 윤우영 선임의 건 2-3호 의안 기타비상무이사 Brett Gaston Hemsley 선임의 건 2-4호 의안 사외이사 김지홍 선임의 건 2-5호 의안 사외이사 강장구 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤인섭 | 1956-01-20 | 제32기 주총일 | 재선임 | ING생명보험 대표이사 그린화재보험 대표이사 KB생명보험 대표이사 하나HSBC생명보험 대표이사 |
한국기업평가 대표이사 |
연세대학교 대학원 회계학 석사 |
대한민국 |
| 윤우영 | 1960-12-01 | 제32기 주총일 | 재선임 | 한국기업평가 신용평가본부장 | 한국기업평가 상근이사 |
서울대학교 경영학과 박사과정 수료 |
대한민국 |
| Brett Gaston Hemsley |
1970-12-17 | 제32기 주총일 | 재선임 | Head of Financial Institutions Group for Asia-Pacific, Fitch Ratings, Representative Director, Fitch Ratings Japan Limited |
Managing Director, Head of Asia-Pacific, Fitch Ratings |
MSc. in Financial Economics University of London | 영국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지홍 | 1955-01-24 | 제32기 주총일 | 재선임 | 금융감독원 회계전문심의위원 |
연세대학교 경영대학 교수 한국회계학회장 |
Ph. D., University of California, Berkeley (Accounting) |
대한민국 |
| 강장구 | 1964-03-10 | 제32기 주총일 | 재선임 | 선물연구편집위원장 | KAIST 금융전문대학원 교수 금융공학연구센터장 |
Ph. D., University of Rochester (Finance) |
대한민국 |