정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-02-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-02-06 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류(롯데카드(주) 상근감사위원 퇴임하여 현직아님) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사 선임 세부내역 최태문 사외이사의 현직 |
롯데카드(주) 상근감사위원 | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 97 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제32기 (FY2013) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 윤인섭 선임의 건 3-2호 의안 사내이사 최강수 선임의 건 3-3호 의안 기타비상무이사 Brett Gaston Hemsley 선임의 건 3-4호 의안 사외이사 김지홍 선임의 건 3-5호 의안 사외이사 최태문 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 가급의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤인섭 | 1956-01-20 | 3년 | 재선임 | 하나HSBC생명보험 대표이사 | 한국기업평가 대표이사 |
연세대학교 대학원 회계학 석사 |
한국 |
| 최강수 | 1957-05-11 | 3년 | 신규선임 | 한국기업평가 사업가치평가 및 경영관리 총괄 전무 | 한국기업평가 신용평가 총괄전무 |
숭전대학교 경영학과 |
한국 |
| Brett Gaston Hemsley |
1970-12-17 | 3년 | 재선임 | Representative Director, Fitch Ratings Japan Limited | Managing Director, Head of Asia-Pacific, Fitch Ratings |
MSc. in Financial Economics University of London | 영국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지홍 | 1955-01-24 | 3년 | 재선임 | 금융감독원 회계전문심의위원 |
연세대학교 경영대학 교수 | Ph. D., University of California,Berkeley (Accounting) |
한국 |
| 최태문 | 1955-02-01 | 3년 | 신규선임 | 금융감독원 자본시장조사2국장 |
- | 고려대학교 대학원 경영학 석사 |
한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 경영전략 수립업무 신용정보를 조사ㆍ수집ㆍ정리ㆍ처리하여 제공하는 업무 채권추심업무 여신지원, 위험관리 솔루션의 개발, 제공 및 이와 관련된 컨설팅 업무 |
현재 영위하지 않거나 영위할 계획이 없는 사업목적 | |