주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 97 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제33기 (FY2014) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 주당 배당금 1,682원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 비상근이사 1명(Bernad Andre Marie De Lattre) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Bernard Andre Marie De Lattre |
1948-08 | 3 | 재선임 | Group Managing Director,Fitch Ratings 現) Board Director of Fimalac |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해신 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 금융감독원 자본시장통합TF 부국장 現) 법무법인 태평양 수석전문위원 |