주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 97 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제35기 (FY2016) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 주당 배당금 1,947원 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명 선임) 3-1호 의안 사내이사 김기범 선임의 건 3-2호 의안 기타비상무이사 Brett Gaston Hemsley 선임의 건 3-3호 의안 사외이사 김지홍 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기범 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | - 펜실베이니아대 와튼스쿨 석사 - KDB대우증권 대표이사 |
| Brett Gaston Hemsley |
1970-12 | 3년 | 재선임 | - MSc. in Financial Economics University of London - Representative Director, Fitch Ratings Japan Limited - Managing Director,Head of Asia-Pacific, Fitch Ratings(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지홍 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | -UC 버클리대 회계학 박사 -연세대학교 경영대학 교수(현) |
-노루페인트 사외이사(현) |