TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)지투알 주주총회소집 결의(2007.03.06)(17:36)
HS애드 · 2007-03-06 06:40 · KOSCOM
+---------------------------------------+-----------------------+--------------------------+
| 1. 일시 | 2007년 03월 23일 | 10:00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 서울 마포구 도화동 169-1 홀리데이인서울 호텔 2층 |
| | 무궁화홀 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사의 감사보고, 회계감사 법인 변 |
| | 경 보고, 이사 |
| | 의 영업보고 |
| | |
| | 2. 의결 사항 |
| | |
| | 제1호 : 제23기(2006. 1. 1~2006. 12. 31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처 |
| | 분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | |
| | 제2호 : 이사 선임의 건 |
| | - 비상근이사 1명, 사외이사 1명 |
| | |
| | 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | |
| | 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| | |
| | 제5호 : 집행임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 06일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 여부 | 불참(명) | 1 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +--------------------------------------------------+
| | ※ 관련공시: |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 암바 브라마차 | 1952년 05월 13| 3| 신규선임 | 1999 JWT Japan| Y&R Asia | 1990 | India |
| 리 | 일 | | | | President | Marketing | |
| | | | | President | | Strategy, | |
| | | | | 1997 Chief | | NUS/Stanford | |
| | | | | Operating Offi| | , Singapore | |
| | | | | cer, | | | |
| | | | | JWT Japan | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 남영우 | 1951년 07월 11| 3| 신규선임 | 2006.1~2006.7 | (주)LG 경 | 서울대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 엘지텔레콤 부 | 영관리팀 | 영학 학사 | |
| | | | | 사장 | 및 브랜드 | | |
| | | | | 2001.3~2005.12| 관리팀장 | | |
| | | | | 한국인터넷데이| 부사장 | | |
| | | | | 터 | | | |
| | | | | 센터 사장 | | | |
| | | | | 2000.2~2002.12| | | |
| | | | | 데이콤 부사장 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+