주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 서울 마포구 도화동 169-1 베스트 웨스턴 프리미어 서울 가든 호텔 2층 무궁화홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 이익에 의한 주식소각 보고 2.의결사항 ① 제1호 의안: 제25기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 현금 200원 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명) ⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종석 | 1952-04-23 | 3 | 재선임 | 前 (주)LG경영개발원 사장 | (주)지투알 대표이사 | 미국 워싱턴주립대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 송재국 | 1955-07-02 | 3 | 신규선임 | 前 LG상사(주) CFO | (주)지투알 CFO | 서강대학교무역학과 | 대한민국 |
| 김선태 | 1957-02-11 | 3 | 신규선임 | 前 (주)LG데이콤 기술연구원 상무 | (주)LG 경영관리팀 전무 | 미국 워싱턴대학 경제학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경태 | 1955-10-17 | 3 | 신규선임 | 前 해양수산부 정책평가위원 | 연세대학교 경영학과 교수 | 미국 캘리포니아대 로스엔젤레스교대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 조인수 | 1952-08-06 | 3 | 신규선임 | 前 한국피자헛 대표이사 사장 | (주)FMK 대표이사 부회장 | 미국 시카고대 경영학 석사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경태 | 1955-10-17 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 해양수산부 정책평가위원 | 연세대학교 경영학과 교수 | 미국 캘리포니아대 로스앤젤레스교대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 조인수 | 1952-08-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국피자헛 대표이사 사장 | (주)FMK 대표이사 부회장 | 미국 시카고대 경영학 석사 | 대한민국 |
| 스튜어트 니쉬 | 1963-09-21 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 Y&R 아시아담당 CFO | WPP 아시아태평양 담당이사 | Edinburgh University | 영국 |