정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 25기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 108,907백만원 | - 매출액(백만원) | 11,945백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 3,535백만원 | - 영업이익(백만원) | -4,772백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 17,571백만원 | - 당기순이익(백만원) | -2,245백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 105,371백만원 | * 주당순이익(원) | -181원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,241,528,800원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.8% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 :이종석,송재국 사외이사 :이경태,조인수 기타비상무이사 :김선태 사외이사인감사위원 :이경태,조인수 사외이사가아닌감사위원:스튜어트니쉬 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 28.6% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③이익에 의한 주식소각 보고 2.의결사항 ①제1호 의안: 제25기 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 승인됨 ②제2호 의안: 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인됨 ③제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) →원안대로 승인됨 ④제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명) →원안대로 승인됨 ⑤제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 매출액은 영업수익을 의미함 | ||||
| ※ 관련공시 | 2009.3.3 주주총회소집결의 2009.3.5 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종석 | 1952-04-23 | 3 | 재선임 | 前 (주)LG경영개발원 사장 | (주)지투알 대표이사 | 미국 워싱턴주립대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 송재국 | 1955-07-02 | 3 | 신규선임 | 前 LG상사(주) CFO | (주)지투알 CFO | 서강대학교 무역학과 | 대한민국 |
| 김선태 | 1957-02-11 | 3 | 신규선임 | 前 (주)LG데이콤 기술연구원 상무 | (주)LG경영관리팀 전무 | 미국 워싱턴대학 경제학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경태 | 1955-10-17 | 3 | 신규선임 | 前 해양수산부 정책평가위원 | 연세대학교 경영학과 교수 | 미국 캘리포니아대 로스엔젤레스교대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 조인수 | 1952-08-06 | 3 | 신규선임 | 前 한국피자헛 대표이사 사장 | (주)FMK 대표이사 부회장 | 미국 시카고대 경영학 석사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경태 | 1955-10-17 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 해양수산부 정책평가위원 | 연세대학교 경영학과 교수 | 미국 캘리포니아대 로스엔젤레스교대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 조인수 | 1952-08-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국피자헛 대표이사 사장 | (주)FMK 대표이사 부회장 | 미국 시카고대 경영학 석사 | 대한민국 |
| 스튜어트 니쉬 | 1963-09-21 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 Y&R 아시아담당 CFO | WPP 아시아태평양담당이사 | Edinburgh University | 영국 |