주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 도화동 169-1 베스트 웨스턴 프리미어 서울 가든 호텔 2층 무궁화홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2.의결사항 ①제1호의안: 제27기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 현금 150원 ②제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) ③제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사가 아닌 감사위원 1명) ④제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종립 | 1956-10-23 | 3 | 신규선임 | ㈜엘베스트 대표이사(前) | ㈜에이치에스애드 대표이사 | 연세대학교 언론홍보학 석사 | 대한민국 |
| 스튜어트 니쉬 | 1963-09-21 | 3 | 재선임 | 前 Y&R 아시아담당 CFO | WPP 아시아태평양 담당이사 | Edinburgh University | 영국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 스튜어트 니쉬 | 1963-09-21 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 Y&R 아시아담당 CFO | WPP 아시아태평양 담당이사 | Edinburgh University | 영국 |